Obligación de identificar a los clientes de Conway & Partners
Los abogados de los Países Bajos están obligados legalmente a identificar a sus clientes en virtud de la ley europea para combatir el blanqueo de dinero, en vigor desde el 1 de junio de 2003. También se ha establecido la obligación de desvelar operaciones inusuales. De conformidad con la WID (Ley de Identificación en la Prestación de Servicios), debe comprobarse la identidad de cada cliente nuevo o existente para cada nuevo caso.
La MOT (Ley de Notificación de Operaciones Inusuales) determina que las operaciones con abogados de naturaleza inusual ("inusual", definido conforme a indicadores objetivos) deben revelarse a una agencia independiente, la Oficina de Revelación de Operaciones Inusuales de Zoetermeer, Países Bajos. En tales casos, no estamos autorizados a acogernos a nuestro derecho de confidencialidad. En virtud de la MOT, es obligatorio comunicar esta información y no estamos autorizados a informar al cliente de ello.
El incumplimiento de estas obligaciones recogidas en las Leyes mencionadas constituye un delito económico por el que se puede procesar a nuestra empresa o a un abogado determinado.